Les autorités brésiliennes examinent les ramifications d’un réseau opérant dans la distribution de carburants, soupçonné d’avoir éludé plus de 26 Mds BRL ($5.15bn) d’impôts et d’avoir réinjecté au moins 1 Md BRL ($198mn) dans des actifs locaux via des sociétés enregistrées au Delaware. Les enquêteurs estiment que ces entités ont servi à dissimuler les propriétaires réels des fonds, compliquant la traçabilité des flux financiers vers le Brésil. La procédure, pilotée par le ministère des Finances, devient un élément central des échanges diplomatiques avec les États-Unis.
Pression croissante sur la transparence des véhicules américains
Le Brésil demande l’accès élargi aux données du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN – réseau de lutte contre les crimes financiers) pour identifier les bénéficiaires finaux liés aux structures citées dans le dossier. Les autorités expliquent que l’opacité des immatriculations au Delaware continue de limiter leur capacité à consolider la chaîne de preuves. L’assouplissement récent de la Corporate Transparency Act (CTA – loi sur la transparence des entreprises) pour les entités américaines alimente ces inquiétudes.
Brasília associe désormais cette enquête au financement présumé d’activités criminelles attribuées au Primeiro Comando da Capital (PCC), organisation désignée par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC – contrôle des avoirs étrangers). Des éléments matériels ont été transmis à Washington pour étayer le lien entre flux financiers non déclarés et circuits illicites internes.
Enjeux miniers et discussions bilatérales élargies
Ce dossier émerge dans un contexte de négociations sur l’accès des entreprises américaines aux terres rares brésiliennes. L’administration américaine intensifie ses échanges avec les acteurs du secteur minier, notamment au Minas Gerais, afin de sécuriser des approvisionnements alternatifs aux circuits asiatiques. Le Brésil conditionne une coopération financière renforcée à des avancées sur les discussions commerciales et tarifaires.
Les autorités brésiliennes estiment que la résolution du dossier financier pourrait favoriser un climat plus stable pour les investissements dans les métaux stratégiques. Washington pourrait, de son côté, chercher à obtenir des engagements clairs sur la continuité des projets miniers en échange d’un partage accru de données financières.
Effets sur les marchés et attentes des investisseurs
Les gels d’actifs en cours affectent déjà plusieurs acteurs de la chaîne logistique des carburants dans différentes régions brésiliennes. Des ajustements opérationnels sont observés, même si le risque de rupture d’approvisionnement reste limité. Les investisseurs internationaux anticipent une hausse des exigences de conformité sur les structures transfrontalières, en particulier pour les véhicules américains utilisés dans les industries énergétiques et minières.
Les acteurs du secteur minier suivent ces évolutions avec attention, car l’issue des discussions pourrait modifier les conditions d’accès au capital étranger et redéfinir les partenariats stratégiques entre les deux pays.
