La justice singapourienne a rendu son verdict ce lundi dans une affaire de fraude financière historique impliquant Lim Oon Kuin, également connu sous le nom d’O.K. Lim. L’ancien fondateur de Hin Leong Trading, une des plus grandes sociétés de négoce pétrolier en Asie, a été condamné à 17 ans et demi de prison pour avoir orchestré une escroquerie de plus de 100 millions de dollars au détriment de la banque HSBC.
L’homme d’affaires, âgé de 82 ans, a été reconnu coupable en mai 2024 sur trois chefs d’accusation, incluant la falsification de documents et la tromperie pour obtenir des financements frauduleux. Le ministère public avait initialement requis une peine de 20 ans, qualifiant les faits de « l’un des cas les plus graves de fraude financière jamais poursuivis à Singapour ». Malgré son âge avancé et des problèmes de santé invoqués par la défense, le tribunal a estimé que les services pénitentiaires disposaient des moyens nécessaires pour répondre à ses besoins médicaux.
Un empire pétrolier en déclin
Jadis fleuron du commerce pétrolier asiatique, Hin Leong Trading a vu sa réputation s’effondrer en 2020, dans le sillage de la pandémie de Covid-19 et des bouleversements sur les marchés pétroliers mondiaux. La chute de l’entreprise a révélé des pratiques financières douteuses, dont la dissimulation de 800 millions de dollars de pertes et des dettes avoisinant les quatre milliards de dollars.
Dans un témoignage sous serment en 2020, O.K. Lim avait admis que Hin Leong Trading ne générait pas de bénéfices depuis plusieurs années, contrairement aux bilans publiés en 2019. Selon les procureurs, Lim avait ordonné de masquer ces pertes, ce qui a aggravé la situation financière de l’entreprise et trompé les créanciers.
Une fraude sophistiquée et ses répercussions
Les accusations portées contre O.K. Lim se concentrent principalement sur des contrats fictifs de vente de pétrole créés pour obtenir frauduleusement des fonds de la banque HSBC. Ces transactions, entièrement fabriquées, ont permis à l’ancien magnat de recevoir près de 112 millions de dollars de la banque. Ces manœuvres frauduleuses ont été décrites par le tribunal comme ayant « sérieusement terni » la réputation de Singapour, considérée comme un pôle central du commerce pétrolier en Asie.
Bien que Lim ait plaidé coupable à certains chefs d’accusation, il reste libre après le paiement d’une caution en attendant l’examen de son appel devant la Haute Cour. Cette condamnation marque un signal fort de la justice singapourienne dans sa lutte contre les crimes financiers, renforçant ainsi sa volonté de protéger l’intégrité de son secteur financier et commercial.
